menu

For at identificere risici, der følger af toldklarering og toldkontrol, analyseres et enormt lag af information. Toldembedsmænd bruger informationskilder, der er tilgængelige fra toldmyndigheden.

Kilder til information, der bruges til at identificere risici for toldembedsmænd

  • database med elektroniske kopier af indsendt, samt registreret og udført DT;
  • databaser med elektroniske meddelelser om varernes retning;
  • database over elektroniske kopier af toldværdiangivelser (TPA) og toldværdireguleringer (CTS);
  • database over elektroniske kopier af toldkreditordrer (TPO);
  • foreløbige informationsdatabaser;
  • databaser om ankomst af køretøjer med international transport til Den Russiske Føderations område;
  • databaser over køretøjer til international transport;
  • databaser over den faktiske eksport af varer;
  • elektroniske opslagsbøger fra NSI;
  • databaser over elektroniske tidsskrifter;
  • centralt register over enheder FEA (TSRSVED);
  • informationsudvekslingsdatabase med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF);
  • databaser med informationsudveksling med Statens toldtjeneste i Ukraine (Ukraines GTS);
  • databaser med informationsudveksling med Republikken Kasakhstans ministerium for statsindtægter;
  • databaser med informationsudveksling med Republikken Hvideruslands statstoldkomité;
  • databaser med informationsudveksling med Folkerepublikken Kinas vigtigste toldadministration;
  • databaser med informationsudveksling med toldtjenester i andre fremmede stater (for så vidt angår indgåelse af relevante aftaler);
  • EU's udenrigshandelsdatabaser;
  • udenrigshandelsdatabaser i SNG-landene;
  • databaser på basis af IMF's udenrigshandel;
  • FNs udenrigshandelsdatabaser (Comtrade);
  • internationale handelsdatabaser;
  • database over transaktionspas;
  • central valutakontroldatabase;
  • prøver af sælstempler fra autoriserede banker og andre kompetente myndigheder, der bruges til valutakontrol og kontrol med udførelsen af ​​udenrigshandel byttehandel
  • databaser med informationsudveksling med ministerier, føderale tjenester og agenturer samt andre organisationer (når passende aftaler indgås);
  • databaser, der indeholder oplysninger om straffesager og sager om administrative overtrædelser;
  • en samlet informationsdatabase med retshåndhævelsesorganer til udveksling af oplysninger om enkeltpersoner og juridiske enheder, der er mistænkt for våbenhandel og smugling;
  • prisoplysninger, der leveres til toldmyndighederne af producenter af varer, personer med udenlandsk økonomisk aktivitet, luftfartsselskaber og andre organisationer, hvis aktiviteter er relateret til udenrigshandel med varer og deres faglige sammenslutninger (foreninger);
  • Databaser oprettet uafhængigt;
  • papirholdere DT, TD, DTS, KTS, toldkontrolhandlinger (inspektioner) samt handelsdokumenter og transportdokumenter;
  • operationel information;
  • appeller og klager fra borgere og juridiske enheder;
  • anmodninger og oplysninger fra andre statslige organer, lokale myndigheder og offentlige foreninger;
  • anmodninger fra stedfortrædere fra føderale og lokale repræsentative organer om statsmagt;
  • information indhentet fra medierne;
  • information opnået som et resultat af operationelle søgningsaktiviteter;
  • oplysninger indhentet som følge af efterforskning af straffesager og sager om administrative overtrædelser
  • oplysninger indeholdt i retlige retsakter udstedt som følge af inspektioner af toldmyndighederne
  • information leveret af personer med udenlandsk økonomisk aktivitet på frivillig basis
  • information indeholdt i lovgivningsmæssige handlinger i Den Russiske Føderation om told og udenrigsøkonomisk aktivitet;
  • oplysninger opnået ved hjælp af inspektions- og inspektionssystemer;
  • andre informationskilder, herunder egne analytiske materialer, information fra uafhængige informationskilder, prislister over producenter af varer, prislister, analyse af markedsforhold, data fra Internettet.

Analysen af ​​oplysninger udføres som hovedregel i henhold til aktivitetsområderne for toldmyndighedernes afdelinger og i overensstemmelse med standardkriterier for klassificering af varer og udenlandske økonomiske operationer som risikogrupper. Samtidig anvendes forskellige metoder, blandt hvilke vi kan nævne traditionelle matematiske og statistiske metoder, målmetoder, begge udviklet specifikt til denne risikoprofil, og uafhængigt formuleret af toldmyndigheden.

Kommentarer (0)

0-vurdering fra 5 baseret på 0-stemmer
Ingen poster

Skriv noget nyttigt eller bedøm bare

  1. Gæst.
Bedøm materialet:
Vedhæftede filer (0 / 3)
Del din placering
I løbet af dagen udstedte embedsmænd fra toldstedet for Kaliningrad Regional Customs 427 køretøjer.
18:56 24-09-2021 Flere detaljer ...
Flyrejser til Tyrkiet er planlagt blandt de første udenlandske destinationer.
18:25 24-09-2021 Flere detaljer ...
Under inspektionen fandt toldere 1745 ikke -erklærede gasflasker i containeren til en værdi af 1 million rubler.
17:35 24-09-2021 Flere detaljer ...
I løbet af dagen udstedte embedsmænd fra toldstedet for Kaliningrad Regional Customs 397 køretøjer.
22:03 23-09-2021 Flere detaljer ...