menu

Oprettelse af risikoindikatorer

Risikoindikatorer beskriver som regel kort kriterierne, hvis afvigelse er et signal om tilstedeværelsen af ​​risiko. Indikatorerne for risikoindikatoren indeholder nøjagtige kvantitative og kvalitative data svarende til risikoindikatoren.

Følgende produktinformation sammenlignes:

  • VT-kode FEA... Tildeling af et produkt til en risikogruppe baseret på det tilhører en bestemt varegruppe af CN FEA udbredt i toldmyndighedernes praksis. I nogle tilfælde er dette kriterium den eneste indikator, i andre tilfælde bruges det sammen med en række andre faktorer;
  • vægt brutto varer;
  • Den nominelle størrelse af de betalte toldbetalinger og størrelsen af ​​de betalte toldbetalinger ved angivelse af varer fra en given sending. Forskellen i de angivne beløb kan indikere, at toldbetalingerne ikke er blevet betalt fuldt ud, hvilket er grundlaget for yderligere analyse af toldangivelsen, der tager højde for:
    • levering af privilegier til toldbetalinger;
    • levering af toldpræferencer;
    • anvendelse af særlige korrektionsfaktorer for individuel clearing og lukkede valutaer på den officielle valutakurs for den tilsvarende basisvaluta over for den russiske rubel, oprettet ved en regulering af Den Russiske Føderations regering
  • træk ved varebevægelse og træk ved den tidligere toldprocedure;
  • tilgængelighed af toldværdireguleringer;
  • erklæring fra deklaranten i toldangivelsen om fakturaværdien for varerne i en anden valuta end den valuta, der er angivet i den elektroniske anmeldelse.

I henhold til resultaterne af analytisk arbejde såvel som resultaterne af efterfølgende kontrol afsløres sæt af tegn, der antyder tilstedeværelsen af ​​risici.

Risikovurdering

Evalueringen af ​​den identificerede risiko afhænger af ekspertmetoden afhængigt af mængden af ​​den påståede skade, hyppigheden af ​​manifestationer og andre indikatorer, og denne vurdering giver sandsynligheden for en lovovertrædelse forbrydelser.

Risikograd kan være høj, medium eller lav. Hvis risikograden bestemmes som lav, overvåges analysegenstandene i dette tilfælde (informationsanalyse) og fortsætter, indtil risikoniveauet ændres til medium eller høj, informationen meddeles ledelsen.

Hvis risikoniveau anerkendes som gennemsnit, udarbejder toldmyndigheden et udkast til retning.

I det tilfælde, hvor graden af ​​den identificerede risiko er høj, dannes et udkast til risikoprofil med en forklarende note knyttet til den. I denne form sendes udkastet til profilen til den relevante afdeling i hoveddirektoratet for Organisationen for toldklarering og toldkontrol af FCS i Rusland, hvor det er registreret i tidsskriftet og efter et workshop kan det udvikles på baggrund af det risikoprofil inden for risikostyring og operationel kontrol af Russlands FCS.

Kommentarer (0)

0-vurdering fra 5 baseret på 0-stemmer
Ingen poster

Skriv noget nyttigt eller bedøm bare

  1. Gæst.
Bedøm materialet:
Vedhæftede filer (0 / 3)
Del din placering
Regeringen vil overveje ændringer i skatteloven, som vil give mulighed for i 20 år at helt fritage for næsten flere typer af skatter virksomheder, der ønsker at starte en virksomhed på Kuriløerne.
00:04 27-11-2021 Flere detaljer ...
Rusland og Ungarn vil underskrive en aftale om oprettelse af et joint venture inden for jernbanetransport, sagde den ungarske udenrigsminister Peter Siyarto til journalister.
23:49 26-11-2021 Flere detaljer ...
I henhold til den godkendte transportstrategi bør rejsetiden mellem to større byer ikke overstige 12 timer.
23:18 26-11-2021 Flere detaljer ...
I løbet af dagen udstedte embedsmænd ved toldposten i Kaliningrad Regional Customs 351 køretøjer.
18:20 26-11-2021 Flere detaljer ...